Sivilpolitiet oppfyller 6 søkegarantier på bitcoin-børser i São Paulo

admin

Sivilpolitiet oppfyller 6 søkegarantier på bitcoin-børser i São Paulo Varer beslaglagt i Operation Exchange. (Foto: Disclosure / Policiacivil.sp.gov.br)Coingoback "srcset =" https://cointimes.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Banner-Coingoback-700x150-1.jpg 700w, https://cointimes.com.br/wp-content/ opplastinger / 2021/06 / Banner-Coingoback-700x150-1-300x64.jpg 300w, https://cointimes.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Banner-Coingoback-700x150-1-150x32.jpg 150w, https://cointimes.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Banner-Coingoback-700x150-1-585x125.jpg 585w "datastørrelser =" (maks. Bredde: 700px) 100vw, 700px "width =" 700 "height =" 150 "style =" display: inline-block;Sivilpolitiet lanserte torsdag (22) "Operasjonsutvekslingen", som serverte 6 søkegarantier i kryptokurrencymeglere i Diadema og i São Paulo. Ifølge et offisielt notat fra sivilpolitiet i staten São Paulo bestemte justiseren sperring av kontoer og sekwestrering av verdiene til 2 personer og 17 juridiske enheter, til sammen R $ 172 millioner. Undersøkelser antyder at enkelte meglerhus har sin virksomhet fokusert på å formidle kjøp og salg av kryptoaktiver til fiktive selskaper, på vegne av “Appelsiner”. Etterretningsdata peker fremdeles mot et meglerfirma som "opprettholder økonomiske bånd, nesten utelukkende, med shell-selskaper." Ingen navn ble nevnt. "Undersøkelser fant at meglerfirmaet på bare 5 måneder handlet omtrent R $ 10 millioner i virtuelle valutaer med minst 6 fiktive selskaper, og indikerte at ytterligere 8 selskaper kjøpte, i samme periode, rundt R $ 15 millioner i virtuelle valutaer. ”, sa politiet.

Bytter overskudd fra det svarte markedet

I følge notatet fra det sivile politiet bekrefter ikke de etterforskede meglerhusene legitimiteten til institusjonene de forhandler med, eller opprinnelsen til de mottatte beløpene. Med dette tjener de på det svarte markedet og prøver å gi et lovlig aspekt til verdiene. I følge notatet vil børsene under etterforskning "bevisst fungere til fordel for en kriminell organisasjon som tar sikte på hvitvasking av penger gjennom kryptovalutaer", simulere salg eller levering av tjenester.Se også:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Transaksjoner per Monero blokkerer nesten det dobbelte, men hvorfor?

I løpet av det siste døgnet steg kryptovalutamarkedet igjen med utvinning av Bitcoin på børsene. Det som imidlertid kan ha gått ubemerket er den uvanlige økningen i Monero fundamentals (XMR), uavhengig av hva Bitcoin har gjort. Moneros daglige transaksjoner har rapportert en enorm økning de siste dagene. I følge data […]

Subscribe US Now